证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-056
山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年11月29日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2019年12月9日上午11:00在山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事3人，亲自出席监事2人（监事刘谦明先生因公务未能出席，委托监事王伟女士代为出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》
公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司新增2019年度日常关联交易预计金额有利于公司快速展开业务，有利于公司的可持续发展，是基于公司经营发展所需要的，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为,没有对上市公司独立性构成影响。
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事刘谦明回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
《关于新增2019年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2019-057）详见2019年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事同意上述关联交易事项。
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事刘谦明回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2019-058）详见2019年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监 事 会
2019年12月10日
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