股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-085
传化智联股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议决议，公司将于2019年12月25日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年12月25日（星期三）下午13:30。
（2）网络投票时间：2019年12月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年12月18日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室
二、会议审议事项
1、审议议案一：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
2、逐项审议议案二：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案；
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限和品种
2.04 票面金额和发行价格
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及还本付息方式
2.07 担保方式
2.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款等含权条款
2.09 发行债券的承销与上市
2.10 发行对象
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期3、审议议案三：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案；
4、审议议案四：关于为子公司提供担保的议案；
5、审议议案五：关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案；
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经过公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，详见公司于2019年12月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的有关公告。
三、提案编码提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件 √
的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 √
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 债券期限和品种 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 募集资金用途 √
2.06 债券利率及还本付息方式 √
2.07 担保方式 √
2.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款等含权条款 √
2.09 发行债券的承销与上市 √
2.10 发行对象 √
2.11 偿债保障措施 √
2.12 决议有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士
3.00 全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关 √
事项的议案
4.00 关于为子公司提供担保的议案 √
5.00 关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案 √
四、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2019年12月20日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：传化智联股份有限公司，杭州市萧山区民和路945号传化大厦16F资本证券部，邮政编码：311215。
4、联系电话：0571－82872991、0571－83782070（传真）。
5、联系人：章八一先生、祝盈女士。
信函请寄以下地址：杭州市萧山区民和路945号传化大厦16F资本证券部，邮编311215（信封注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、会务常设联系方式：
联系人：章八一先生、祝盈女士
电话号码：0571－82872991
传真号码：0571－83782070
电子邮箱：zqb@etransfar.com
七、备查文件
1、第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。
特此通知。
传化智联股份有限公司董事会
2019年12月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362010；
2、投票简称：传化投票；
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日上午9:15，结束时间为2019年12月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
截止2019年12月18日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有传化智联股票，现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
截止2019年12月18日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有传化智联股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席传化智联股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公 √
司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方 √
案的议案
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 债券期限和品种 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 募集资金用途 √
2.06 债券利率及还本付息方式 √
2.07 担保方式 √
2.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款 √
等含权条款
2.09 发行债券的承销与上市 √
2.10 发行对象 √
2.11 偿债保障措施 √
2.12 决议有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事会及董事
3.00 会授权人士全权办理本次面向合格投资者 √
公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于为子公司提供担保的议案 √
5.00 关于调整部分募集资金投资项目实施主体 √
的议案
注：1、如欲对提案1至5项投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述提案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述提案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
本委托书的有效期为 。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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