证券代码：000752 证券简称：*ST西发 公告编号：2020-028
西藏银河科技发展股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开时间：
现场会议时间：2020年2月20日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2020年2月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2020年2月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月20日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段45号新希
望大厦1608会议室。
（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董
事长罗希先生主持。
（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六） 股东大会出席情况
1、 股东出席情况：
现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 34,818,992 股，占上市公司总股份
的 13.2011％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 34,818,992 股，占上
市公司总股份的 13.2011％。
2、 中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 8,443,063 股，占上市公司总
股份的 3.2011％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 8,443,063 股，占
上市公司总股份的 3.2011％。
3、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，
公司聘请的律师见证了本次会议。
二、 议案审议和表决情况
公司 2020 年第三次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具
体表决情况如下：
审议《关于增补陈婷婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 34,595,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3590％；反对
121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3475％；弃权 102,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2935％。
中小股东总表决情况：
同意 8,219,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3564％；反对
121,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4331％；弃权 102,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2105％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
2、 律师姓名：张强、谢磊
3、结论性意见：律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符
合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2020 年 2 月 20 日
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