股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-135
东方时代网络传媒股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年12月8日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2019年12月9日10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司拟向法院申请破产清算的议案》。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟向法院申请破产清算的公告》（公告编号：2019-134）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及全资子公司的印章证照回归暨撤销第六届董事会第十七次会议决议的议案》。
因公司及其全资子公司桂林东方时代投资有限公司公章、营业执照等代表公司权利及资格的凭证由彭朋先生及彭敏女士掌控，为了维持公司日常经营活动正常进行，防止公司公章失控出现重大的管理和经营风险，公司董事会紧急于11月27日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司原印章证照申明作废并重新刊刻及申请的议案》、《关于全资子公司原印章证照申明作废并重新刊刻及申请的议案》、《关于在重新取得公司印章前授权法定代表人张群先生签字代表公司对外开展活动的议案》、《关于在重新取得子公司印章前授权子公司法定代表人张群先生签字代表子公司对外开展活动的议案》、《关于授权法定代表人张群代表公司行使对下属子公司的股东权利的议案》和《关于授权法定代表人张群先生全权处理关于重新获取公司及全资子公司印章证照的议案》六项议案。会后，公司董事会及管理层和彭朋先生及彭敏女士又多次沟通，彭朋先生及彭敏女士将公章及营业执照返还公司。
为了防止公司再次出现公章及营业执照脱离公司控制的情况，公司管理层已搭建印章保管系统和审批系统，并按照公司印章管理制度指派专人保管印章证照。
鉴于公司及全资子公司桂林东方时代投资有限公司的公章及营业执照已成功收回且目前处于有效的管理之中，故公司董事会决议撤销第六届董事会第十七次会议决议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
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