证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-081
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吧深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次以土地使用权抵押贷款的基本情况
全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称“东莞联鹏”）因生产项目工程建设需要拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请人民币30,000万元贷款，贷款期限为7年，公司及公司控股股东聂泉先生为此笔贷款提供连带责任担保；全资子公司东莞联鹏以持有的土地使用权为此笔贷款提供抵押担保。
二、抵押土地的基本情况
东莞联鹏将其位于东莞市塘厦镇桥陇社区居民委员会的土地使用权抵押给中国建设银行股份有限公司东莞市分行，该抵押土地的基本情况为：
1、产权证号：粤（2018）东莞不动产权第0336452号
2、坐落：东莞市塘厦镇桥陇社区居民委员会
3、用途：工业用地
4、面积：56500.00平方米
三、对公司的影响
本次东莞联鹏以土地使用权抵押贷款能够为生产项目工程建设的发展提供资金保障，有利于提高公司的经营业绩，实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。本次以土地使用权抵押贷款的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
四、审议程序
公司于2019年12月9日召开了第三届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的议案》。
五、独立董事意见
独立董事意见如下：东莞联鹏以自有土地使用权抵押向银行贷款，是为了满足其在生产项目工程建设中的实际资金需要，行为合理。符合公司业务及经营发展的需要，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意董事会审议的这一议案。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、抵押合同；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2019年12月9日
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