证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-083
中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第79次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年12月9日以通讯方式召开了第八届董事会第79次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
因公司控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下简称：沈冶机械）长期亏损，资不抵债，已无力持续经营，同意公司作为债权人向法院申请沈冶机械破产重整。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司2019年第三次临时股东大会定于2019年12月25日召开，会议召开的具体事项详见《中色股份2019年第三次临时股东大会通知》。
上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的公告》和《2019年第三次临时股东大会通知公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第79次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年12月10日
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