证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019096
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十三次临时董事会会议的通知，会议于2019年12月9日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于计提资产减值准备的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2019098）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司相关内控制度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议《关于子公司拟处置资产的议案》；
根据公司实际生产需要，露天煤业子公司霍煤鸿骏铝电公司拟处置相关固定资产，2019年拟处置资产原值12,117.45万元，累计折旧7,060.79万元，净值5,056.66万元，其中：
1.房屋建筑物。因新增除尘器室及电解质仓等技术改造需要，拟拆除部分阳极组装车间和检修车间等房屋建筑物，拆除部分原值133.53万元，累计折旧47.34万元，净值86.19万元，预计处置净损失86.19万元。
2.机器设备。（1）处置废旧物资。因技改项目拆除和机组安全运行需要，霍煤鸿骏铝电公司拟按废旧物资处置过热器管排、进线柜和蓄电池等资产净值487.37万元。预计处置净损失477.71万元。（2）电解槽技术改造。霍煤鸿骏铝电公司因电解槽技术改造需要，预计拆除部分资产原值9,814.97万元，累计折旧5,514.58万元，净值4,300.39万元，考虑出售废旧钢材后预计处置净损失3,917.65万元。
3.特种设备。霍煤鸿骏铝电公司因环保要求拟报废启动锅炉、热水锅炉等特种设备资产，拟处置资产净值182.71万元，预计处置净损失180.71万元。
前述拟处置资产净值合计5,056.66万元，预计损失4,662.26万元，预计将相应减少露天煤业2019年末净利润4,662.26万元，预计减少露天煤业2019年末归属于母公司净利润2,377.75万元；预计减少2019年末所有者权益4,662.26万元，预计减少2019年末归属于母公司所有者权益2,377.75万元。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司相关内控制度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》。
召开公司2019年第十次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第十次临时股东大会通知》（公告编号2019099）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2019年第十三次临时董事会决议。
（二）《关于计提资产减值准备的公告》《关于召开2019年第十次临时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月9日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
