证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）052
武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2019年12月9日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年12月3日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。余少华、吴海波、罗锋为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
《关于补充预计2019年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于确认公司2017年限制性股票激励计划激励对象2018年度绩
效考核的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。胡广文、金正旺为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司2017年限制性股票激励计划509名激励对象中的1人已身故，22人因个人原因已辞职，不再符合激励对象条件；其余486名激励对象考核分数均达到90分以上（含90分）。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）052
三、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。胡广文、金正旺为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
公司因2017年限制性股票激励计划的部分激励对象身故或离职，根据激励计划的相关规定回购并注销23名激励对象已获授且未解锁的63.6万股限制性股票，回购价格为9.55元/股。
《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
因公司回购注销限制性股票合计63.6万股，须对原公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。具体修改内容详见附件一。修订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）052
附件一：公司章程具体修订内容
一、原章程：
第六条：公司注册资本为人民币677,031,918元。
修改为：
第六条：公司注册资本为人民币676,395,918元。
二、原章程：
第十九条：公司现股份总数为677,031,918股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
修改为：
第十九条：公司现股份总数为676,395,918股，每股面值人民币壹元，均为普
通股。
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