证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2019-58
五矿发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月9日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在2018年度审计工作中敬业勤勉、认真专业，能够满足公司2019年
度财务审计工作及内部控制审计工作要求，同意继续聘任中审众环为
公司2019年度财务审计与内部控制审计服务机构，聘期一年，财务
审计费用为200万元，内部控制审计费用为55万元，同意在股东大
会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代
理人办理签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司股东大会审
议。
公司独立董事事前认可本事项，并对本事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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