山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
会议资料
2019年12月
山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会议程
（2019年12月12日）
一、会议时间：2019年12月12日（星期四）下午15：00
二、会议地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长王为民先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：
1．截至2019年12月5日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．本次会议工作人员。
七、会议内容：
（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知
（二）宣读议案，股东讨论
《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
（三）审议议案及投票表决
（四）宣布表决结果
（五）见证律师宣读法律意见书
（六）宣读股东大会决议
（七）参会人员签字
（八）宣布会议结束
山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会议题
《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
议题：
《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
各位股东：
因公司原董事张雪琴女士已届内退年龄，辞去公司第七届董事会董事之职，公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补马凌云女士为第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
马凌云女士简历如下：
马凌云，女，汉族，1976年11出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经济师。
该议案已经2019年11月26日公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二○一九年十二月十二日
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