证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-055
杭州集智机电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2019年12月6日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经公司2019年11月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司原定于2019年12月16日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》的事项。现由于涉及豁免事项的条件不充分及后续安排存在变化的可能性，经公司审慎考虑，同意公司取消原计划召开的临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2019年12月9日
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