集智股份：关于取消召开公司2019年第一次临时股东大会的公告_股票频道

证券代码：300553 证券简称：集智股份公告编号：2019-056

杭州集智机电股份有限公司

关于取消召开公司2019年第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会召开时间：2019年12月16日

（1）现场会议召开时间：2019年12月16日下午14:30

（2）网络投票时间：2019年12月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年12月16日9:15—2019年12月16日15:00的任意时间。

3、取消的股东大会股权登记日：2019年12月9日

二、取消股东大会的原因

公司于2019年11月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》，定于2019年12月16日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》的事项，具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至目前，由于涉及豁免事项的条件不充分及后续安排存在变化的可能性，经公司审慎考虑，并经公司于2019年12月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，决定取消原计划召开的临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2019年12月9日

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