证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-088
债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有启虚明假星记辰载信、息误技导术性集陈团述股或份重有大限遗公漏司。（以下简称“公司”）第三届董事会第启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年11月28日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为，公司本次部分变更可转换公司债券募集资金用途的事项与公司主营业务发展方向一致，新项目的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位，符合公司发展战略方向。有利于提高募集资
金的使用效率，符合全体股东利益。相关审议程序符合法律规定，本次变更部分
可转换公司债券募集资金用途的事项有利于公司整体发展，不存在损害股东利益
的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次
变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项。
《关于部分变更募集资金用途的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》
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债券代码：128061 债券简称：启明转债
监事会认为，公司将募集资金以增资方式投入重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司，用于重庆安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。为此，监事会同意公司使用募集资金对重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司进行增资。
《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》
监事会认为，公司将募集资金以增资方式投入天津启明星辰信息技术有限公司，用于天津安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。为此，监事会同意公司使用募集资金对天津启明星辰信息技术有限公司进行增资。
《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》
监事会认为，结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-088债券代码：128061 债券简称：启明转债
买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，有利于在控制风险的前
提下提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，不会对
公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财事宜不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金以购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年12月10日
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