证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-070
茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会2019年第9次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第9次临时会议通知及会议资料已于2019年12月4日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年12月9日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
经核查，监事会认为：公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司申请银行授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-070普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2019年12月9日
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