证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-102
思美传媒股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年12月9日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月4日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》。
二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。
三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2019年12月10日
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