证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-131
上海姚记科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2019年12月9日下午14:30
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记科技股份有限公司
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表32名，代表有表决权股份43,905,321股，占公司股份总数的11.037889%，其中：参加现场会议的股东及代表11名，代表有表决权股份41,986,321股，占公司股份总数的10.555448%；参加网络投票的股东21人，代表股份1,919,000股，占上市公司总股份的
0.482441%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份9,375,769股，占上市公司总股份的2.357088%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7,456,769股，占上市公司总股份的1.874647%。通过网络投票的股东21人，代表股份1,919,000股，占上市公司总股份的0.482441%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》
本议案，股东姚硕榆先生因关联关系回避表决，其合计所持公司34,052,252股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为9,853,069股，表决结果为:赞成: 9,844,069股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.908658%；反对: 9,000股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.091342%；弃权: 0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 9,366,769股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.904008%；反对: 9,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.095992%；弃权: 0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2019年12月9日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
