全新好：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：000007 证券简称：全新好公告编号：2019-126

深圳市全新好股份有限公司

第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议于2019年12月9日上午9:30以通讯的方式召开，会议通知于2019年12月5日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、以赞成5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

经董事会审议通过，公司拟设立子公司“零度大健康技术（深圳）有限公司（暂定名，以工商核准为准）”详见公司于2019年12月10日在指定报刊网站上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-127）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2019年12月9日

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