股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-136
债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步建立健全公司的集团管控体系，根据业务发展需要，天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）于2019年12月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与深圳市前海中和润实业有限公司（以下简称“深圳中和润”）共同投资设立一家控股子公司。新设控股子公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币700万元，持股比例为70%，深圳中和润出资人民币300万元，持股比例为30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作投资方基本情况
1、公司名称：深圳市前海中和润实业有限公司
2、注册资本：500万元
3、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：侯浦宪
4、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、经营范围：企业管理咨询、经济信息咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
6、投资方的股东及出资情况
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 侯浦宪 250.00 50.00%
2 黎敏 250.00 50.00%
合计 500.00 100.00%
7、深圳中和润与公司不存在关联关系。
三、新设公司基本情况
（一）新设公司的基本信息
1.公司名称：广东越鑫盛投资发展有限公司
2.注册资本：1,000万元
3.公司类型：有限责任公司
4.注册地点：广州市
5.经营范围：工程管理服务、供应链管理、投资咨询、商务咨询、投资兴办实业。实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
（二）新设公司的股东及出资方式
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 天广中茂股份有限公司 700.00 70%
2 深圳市前海中和润实业有限公司 300.00 30%
合 计 1000.00 100.00%
四、新设公司的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）新设公司的目的
公司本次设立控股子公司，旨在提高三大主营业务经营效率，增强公司可持续发展能力。
（二）新设公司存在的风险
因公司目前现金流较为紧张，公司可能无法对认缴的新设控股子公司注册资金进行全部实缴，无法保证为新设控股子公司提供足额的日常经营流动资金，可能将导致其不能正常开展生产经营活动。
（三）新设公司对公司的影响
公司本次新设控股子公司符合公司的长期发展战略，有利于促进公司资源整合，加速公司的战略布局。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
天广中茂股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月八日
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