天广中茂：第五届董事会第四次会议决议公告_股票频道

股票代码：002509 股票简称：天广中茂公告编号：2019-135

债券代码：112467 债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月8日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长余厚蜀召集并主持，会议通知已于2019年12月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2019年12月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》。

2、审议通过了《关于授权董事长负责公司及全资子公司融资事宜的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2019年12月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于授权董事长负责公司及全资子公司融资事宜的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了意见，刊登于2019年12月10日的巨潮资讯网。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月八日

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