证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-108
广州市昊志机电股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2019年12月3日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于2019年12月6日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司本次部分募投项目延期事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
2019年12月10日
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