证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-107
广州市昊志机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2019年12月3日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于2019年12月6日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司发展要求和全体股东利益。
公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。《关于部分募投项目延期的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2019年12月10日
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