证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2019-053
四川金石亚洲医药股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事辞职的情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）董事会近日收到董事傅海鹰先生提交的书面辞呈。傅海鹰先生因个人原因申请辞去公司董事，辞职后仍然担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅海鹰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，本人持有公司股票8,377,960股，占公司股份总数的2.09%。傅海鹰先生将继续遵守其在公司首次公开发行股票和发行股份及支付现金购买资产时所作出的相关承诺及相关法律法规的要求。傅海鹰先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对傅海鹰先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事候选人的情况
公司董事会因董事傅海鹰先生辞去公司董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选一名董事。
经公司股东蒯一希先生推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名魏宝康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（魏宝康先生简历详见附件），公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名补选非独立董事候选人的议案》并同意提交公司股东大会予以审议，新任董事的任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司
董 事 会
2019年12月9日
附件：
魏宝康，中国国籍中共党员，生于1968年，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。曾任：1990至1997年历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长；1998年任福建顺顺制药联合公司营销总监；2001年任厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职；2008年任上海现代制药股份有限公司董事、总经理；2013年任中国生物技术股份有限公司董事、总裁、党委副书记，期间任北京天坛生物制品股份有限公司董事长；2016年上海数图健康医药科技有限公司执行董事；2016年任中国医药工业研究总院董事、院长（法人）、党委副书记；2016年任上海医药工业研究院法人；2016年任上海欣生源药业有限公司执行董事（法人）；2016年任上海国药创新股权投资基金合伙企业监事；2017年任《中国新药杂志》有限公司董事长、董事；2017年任广东蓝宝制药有限公司董事；2019年任上海现代制药股份有限公司董事；2019年任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司董事；2019年任上海谷方盟医药科技有限公司董事长、董事；2019年任上海益诺思生物技术股份有限公司董事长、董事。
魏宝康先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担
任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
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