证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2019-104
华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第七次临时会议的会议通知于2019年12月4日以电子邮件的方式发出。会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于修订<合同管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议并通过《关于修订<预算管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议并通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，结合公司实际情况和经营管理需要，同意修订《薪酬管理制度》相关条款。薪酬体系中涉及公司高级管理人员薪酬调整的情况，将公司高级管理人员的基本年薪的30-50%分拆出来作为浮动工资进行年度考核后发放。
独立董事对本议案发表了独立意见。
（四）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《投资者关系管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月九日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
