证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2020-002
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）公司于 2020 年 2 月 10 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
8 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于增补公司非独立董事的议案》。
公司第九届董事会董事刘思军先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需增补1名董事。根据公司
控股股东的推荐，现提名刘震海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任
期至本届董事会届满。
董事会提名委员会对刘震海先生的任职资格进行了审查，同意上述提名。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《友好集团独立董事关于增补公司非
独立董事的独立意见函》。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知的议案》。
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《友好集团关于召开 2020 年第一次临时股东
1
大会的通知》（临 2020-003 号）。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、上网公告附件：《友好集团独立董事关于增补公司非独立董事的独立意
见函》。
四、备查文件：
（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；
（二）董事推荐函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2020 年 2 月 21 日
附件：候选人简历
刘震海 男 56 岁 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历
曾先后在大连钢厂、日本东金大连事务所工作；自 1995 年起历任大连麦凯乐总
经理助理、副总经理、总经理；大商集团佳木斯地区总裁、董事长。现任大商集
团有限公司总裁。截至本公告日，刘震海先生未持有本公司股票，亦未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
