证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-152
广东水电二局股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案一、二、五需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月9日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
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票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数 450,780,168 股，占公司股本总额的37.4943%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数448,889,968股，占公司股本总额的 37.3371%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5807%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数1,890,200股，占公司股本总额的0.1572％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4193%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）本次会议以累积投票表决方式审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.选举谢彦辉先生为公司第七届董事会非独立董事：
（1）总的表决情况：谢彦辉先生获得的选举票数为
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448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：谢彦辉先生获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：谢彦辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.选举卢大鹏先生为公司第七届董事会非独立董事：
（1）总的表决情况：卢大鹏先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：卢大鹏先生获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：卢大鹏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.选举王伟导先生为公司第七届董事会非独立董事：
（1）总的表决情况：王伟导先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：王伟导先生获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：王伟导先生当选为公司第七届董事会
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非独立董事。
4.选举冯宝珍女士为公司第七届董事会非独立董事：
（1）总的表决情况：冯宝珍女士获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：冯宝珍女士获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：冯宝珍女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
5.选举彭迎春女士为公司第七届董事会非独立董事：
（1）总的表决情况：彭迎春女士获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：彭迎春女士获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：彭迎春女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.选举陈鹏飞先生为公司第七届董事会非独立董事：
（1）总的表决情况：陈鹏飞先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：陈鹏飞先生获得的选举票
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数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.4904%。
（2）表决结果：陈鹏飞先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事：
（1）总的表决情况：王伟先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：王伟先生获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：王伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（二）本次会议以累积投票表决方式审议了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
1.选举黄声森先生为公司第七届董事会独立董事：
（1）总的表决情况：黄声森先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：黄声森先生获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：黄声森先生当选为公司第七届董事会独立董事。
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2.选举尹兵先生为公司第七届董事会独立董事：
（1）总的表决情况：尹兵先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：尹兵先生获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：尹兵先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3.选举彭松先生为公司第七届董事会独立董事：
（1）总的表决情况：彭松先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：彭松先生获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的84.4904%。
（2）表决结果：彭松先生当选为公司第七届董事会独立董事。
4.选举李彩虹女士为公司第七届董事会独立董事：
（1）总的表决情况：李彩虹女士获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
其中，中小投资者表决情况：李彩虹女士获得的选举票数为 10,297,043 股，占出席会议中小股东所持股份的
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84.4904%。
（2）表决结果：李彩虹女士当选为公司第七届董事会独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）本次会议以累积投票表决方式审议了《关于监事会换届选举的议案》；
1.选举李万锐先生为公司第七届监事会监事：
（1）总的表决情况：李万锐先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
（2）表决结果：李万锐先生当选为公司第七届监事会监事。
2.选举刘少波先生为公司第七届监事会监事：
（1）总的表决情况：刘少波先生获得的选举票数为448,889,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%。
（2）表决结果：刘少波先生当选为公司第七届监事会监事。
最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（四）关于购置2台Ф6680盾构施工设备的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意448,889,968股，
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占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%；反对
1,890,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避
0股。
2.表决结果：通过。
（五）关于采购商品混凝土关联交易的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意10,297,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.4903%；反对1,890,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.5097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避438,592,930股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意10,297,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.4903%；反对1,890,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.5097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。
2.表决结果：通过。
（六）关于为五家渠粤水电能源有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意448,889,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%；反对1,890,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。
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2.表决结果：通过。
（七）关于广东晨洲水利投资有限公司为封开县粤水电环保实业有限公司提供担保的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意448,889,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5807%；反对1,890,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。
2.表决结果：通过。
由于广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）为公司直接控股股东，公司与水电集团存在关联关系。关联股东水电集团持有表决权股份438,592,930股，对议案五回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、梁深。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2019年第六次临时
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-152
股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年12月10日
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