证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-160
广东水电二局股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月9日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）监事会临时通知公司监事在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司2505会议室召开第七届监事会第一次会议，本次会议以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李万锐先生主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议。
一、3票同意0票反对0票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
监事会同意选举李万锐先生为公司第七届监事会主席。
详见2019年12月10日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于选举公司第七届监事会主席的公告》。
二、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）。
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监事会认为本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律、法规和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定，不损害公司利益和股东利益。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为一年。
详见2019年12月10日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司监事会
2019年12月10日
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