证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2019-032
瑞达期货股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2019年12月26日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2019年12月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019年12月20日
7、出席对象：
（1）截至2019年12月20日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》；
2、审议《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》。
公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
上述议案详细内容请查阅公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度 √
审计机构的议案
2.00 瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与 √
银行签署授信协议及相关事项的议案
四、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年12月22日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货证券部，邮编：361000，信函上请注明“股东大会”字样；传真：0592-2397059。
2、登记时间：2019年12月23日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司证券部。
4、联系方式：
会议联系人：林娟 联系电话：0592-2681653
传真号码：0592-2397059 电子邮箱：78248750@qq.com
5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司董事会
2019年12月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362961”，投票简称为“瑞达投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日上午9∶15，结束时间为2019年12月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席瑞达期货股份有限公司2019年12月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，本单位/本人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 瑞达期货股份有限公司关于变更 √
2019年度审计机构的议案
2.00 瑞达期货股份有限公司关于全资 √
子公司与银行签署授信协议及相
关事项的议案
注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为2019年 月 日，本次受托期限至2019年12月26日止。
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