证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-102号
中航光电科技股份有限公司
关于调整2019年度日常关联存款预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整2019年度日常关联存款预计额度的基本情况
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第五届董事会第二十四次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司2019年度预计发生日常关联交易额度进行了授权。关联交易预计的具体内容详见2019年3月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。
因业务规模扩大和回款季节性等原因，预计2019年4季度关联客户销售回款增加，导致日常关联存款金额超出年度预计额。公司拟对2019年度日常关联存款授权额度进行调整，调整前后对比情况如下：
单位：万元
关 联 交 易 2019年度日常关联存款
类别 关联方 调整前预计发生额 调整后预计发生额
金融服务 中航工业集团财 75,000（每 日 存 款 90,000（每日存款最
务有限责任公司 最高额） 高额）
二、审议程序
1、《关于调整2019年度日常关联存款预计额度的议案》经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，郭泽义、赵勇、夏武、王波4位关联董事回避表决，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。
2、公司关于调整2019年度日常关联存款预计额度事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
3、本次调整2019年度日常关联存款预计额度经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
三、本次调整日常关联交易预计额度定价依据、定价政策
公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的存贷款业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。交易价格根据市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、本次调整日常关联交易预计额度目的和对公司的影响
公司调整 2019 年度日常关联存款预计额度是因为业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事发表的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了调整2019年度日常关联存款预计额度事项的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司调整2019年度日常关联存款交易预计额度是因业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
（二）独立意见
公司审议关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。公司调整2019年度日常关联存款预计额度是因为业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
六、保荐机构的核查意见
中航光电关于调整2019年度日常关联存款预计额度已经公司第五届第三十二次董事会会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。保荐机构对中航光电调整2019年度日常关联存款预计额度事项无异议。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
