证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2020-005
中航三鑫股份有限公司
关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2019年3月26日、4月16日，公司董事会及股东会审议通过《关于子公司龙马
矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》，为了顺利解决海南特玻股转
后遗留的融资事项问题，同意子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下
简称“龙马矿”）为海南特玻在中国农业银行海南澄迈县支行提供融资担保5,400
万元，有效期3年（2018年3月29日至2021年3月28日）。详见公司已对外发布的
2019-019号公告。
现为了完善公司对外担保的管理要求，降低担保风险，保障追索权益，龙马
矿要求海南特玻为上述未履行完毕的担保事项提供反担保。
根据深交所相关规定，上述担保事项涉及关联交易，董事会审议通过后，还
需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南文昌中航石英砂矿有限责任公司
公司性质：有限责任公司
注册地点： 文昌市龙马乡
法定代表人：徐健
注册资本：4,000 万元人民币
主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、
生产销售石英砂深加工产品等。
龙马矿是公司的全资子公司。截止 2018 年 12 月 31 日，龙马矿总资产
10,395.51 万元，净资产 4,606.82 万元，2018 年营业总收入 2,948.58 万元，
利润总额 365.95 万元。截止 2019 年 9 月 30 日，龙马矿总资产总资产 6,311.14
万元，净资产 5,356.77 万元,营业总收入 3,736.07 万元，利润总额 992.32 万
元。
三、反担保的主要内容
海南特玻以其有权处分的账面净值为 4,708.94 万元的资产设备作抵押物为
龙马矿为其在中国农业银行海南澄迈县支行提供的 5,400 万元担保提供抵押反
担保，并办理相关质押、抵押手续。截至 2020 年 1 月 31 日，上述担保项下实际
发生借款金额为 3,992 万元。
反担保标的物基本情况如下：
金额单位：元
序 截至 2019 年 12 月末 截至 2019 年 12 月末
号 对象 数量 帐面原值（未经审计） 帐面净值（未经审计）
1 110 变电站固定资产 145 27,444,594.16 11,651,305.07
2 深加工固定资产 291 17,794,796.98 2,991,993.07
3 余热发电站固定资产 4 47,435,911.18 25,713,299.87
4 研发中心固定资产 30 6,911,307.42 465,949.12
5 脱硝固定资产 28 18,729,132.83 6,266,864.57
合计 498 118,315,742.57 47,089,411.70
四、董事会的意见
本次反担保事项是基于为降低担保风险，保障追索权益，符合上市公司整体
利益，风险可控，不损害公司股东尤其是中小股东的利益。董事会对上述反担保
事项无异议。
五、审批程序
2020 年 2 月 19 日，公司六届二十六次董事会以 6 票通过、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的议案》。
关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东或关联方单位任职或兼任董事，
按要求回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事事意见
公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函及独立意见，具体请见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于六届二十六次
董事会相关事项的事前认可函》、 独立董事关于六届二十六次董事会相关事项的
独立意见》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 及 子 公 司 已 签 订 合 同 的 对 外 担 保 总 额 为
204,826.51万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的213.71%。
公司对外担保（含子公司担保）无逾期事项、无涉讼事项。
八、备查文件
1、公司六届二十六次董事会会议决议；
2、独立董事发表的事前认可函、独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十一日
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