证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2020-004
中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议
通知于 2020 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 2 月 19 日以通讯方式
召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的议
案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋
庆春回避表决。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2020-005 号公告。
独立董事对本议案出具的事前认可函、发表的独立意见已于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止与重庆鑫景共同投资设立綦江鑫景玻璃公司项
目的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2019 年 2 月，公司六届十八次董事会审议通过了《关于拟与重庆鑫景共同
投资设立綦江鑫景玻璃公司的议案》。为了解决投资海南中航特玻材料有限公司
（以下简称“海南特玻”）的遗留问题，充分利用海南特玻现有生产线设备及产
能指标，公司与重庆鑫景特种玻璃有限公司（以下简称“重庆鑫景”）达成合作
意向并签订《投资协议》，决定共同投资设立重庆綦江鑫景玻璃有限公司（以下
简称“綦江鑫景”）。详见公司 2019 年 3 月 1 日对外披露的 2019-010 号公告。
由于受投资方改变计划等因素影响，公司决定终止此投资项目。就该投资事
项，公司未有支付任何款项，原签订的《投资协议》不再执行。
三、审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，表
决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2020-006 号公告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十一日
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