证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-114
中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事召开临时董事会，经全体董事同意，决定召开第六届董事会第十六次（临时）会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年12月9日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
1.1《关于补选朱树人先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
1.2《关于补选李玉峰先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。
朱树人先生、李玉峰先生简历详见附件。
2、审议通过了《关于选举刘辉跃先生为公司副董事长的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意选举刘辉跃先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。
刘辉跃先生简历详见附件。
3、审议通过了《关于聘任李玉峰先生为公司总裁的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
李玉峰先生简历详见附件。
4、审议通过了《关于聘任潘旭翔先生为公司副总裁的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
潘旭翔先生简历详见附件。
5、审议通过了《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需股东大会审议通过，并需经会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司于2019年12月25日以现场表决与网络投票相结合的方式在广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室召开公司2019年第六次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、关于公司董事长、总裁辞职的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
附件：
1、朱树人先生简历
朱树人先生， 1964年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，教授、高级工程师、硕士导师，研究生毕业于北京航空航天大学经济管理学院、本科毕业于东南大学计算机科学与工程学院。历任航空工业部南方航空动力机械公司工程师、高级工程师、管理信息系统室主任，广东省科技厅企业科技特派员，长沙理工大学教授、广东财经大学教授。
截至公告日，朱树人先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，朱树人先生不属于“失信被执行人”。朱树人先生未持有公司股份，朱树人先生与公司第一大股东不存在关联关系。
2、李玉峰先生简历
李玉峰先生， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
李玉峰先生历任苏州宏丰钛业有限公司法人代表、总经理，中核华原钛白股份有限公司董事、总经理，安徽金星钛白（集团）有限公司董事长、总经理。
截至公告日，李玉峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，李玉峰先生不属于“失信被执行人”。李玉峰先生持有公司股份15,000股。李玉峰先生与公司第一大股东不存在关联关系。
3、刘辉跃先生简历
刘辉跃先生， 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
刘辉跃先生历任广州和葳贸易有限公司董事长兼总经理；广州道恩实业有限公司董事长兼总经理；中核华原钛白股份有限公司总裁。
截至公告日，刘辉跃先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，刘辉跃先生不属于“失信被执行人”。刘辉跃先生未持有公司股份。刘辉跃先生与公司第一大股东不存在关联关系。
4、潘旭翔先生简历
潘旭翔先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，毕业于美国匹兹堡大学工业工程专业。
2017年7月至今任中核华原钛白股份有限公司总经理助理，中核华原钛白股份有限公司营销中心总经理，上海思成钛白化工有限公司总经理。
截至公告日，潘旭翔先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，潘旭翔先生不属于“失信被执行人”。潘旭翔先生未持有公司股份。潘旭翔
先生与公司第一大股东不存在关联关系。
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