证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-179
京蓝科技股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议的《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》，北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、张家港保税区京蓝智享企业管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）为该议案的关联人，已回避表决。
4、本次股东大会审议的《关于对外担保的议案》经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2019年12月9日14时30分
2、网络投票时间：2019年12月8日至2019年12月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月8日15：00至2019年12月9日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨仁贵先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
公司有表决权股份总数 1,023,667,816
出席本次会议的股东及授权代表人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 517,790,472
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.5819%
其中：
出席现场会议的股东及授权代表人数 9
所持有表决权的股份总数（股） 517,330,472
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.5369%
通过网络投票出席会议的股东人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 460,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0449%
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《上市公司股东大会规范意见》 、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
议案1.00《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》
表决结果：
出席表决权股份数（股） 92,373,413
同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例%
现场投票结果 91,913,413 99.5020% 0 0.0000% 0 0.0000%
网络投票结果 348,900 0.3777% 41,100 0.0445% 70,000 0.0758%
累计投票结果 92,262,313 99.8797% 41,100 0.0445% 70,000 0.0758%
其中：
中小投资者投票股份（股） 34,558,647
同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例%
中小投资者投票结果 34,447,547 99.6785% 41,100 0.1189% 70,000 0.2026%
是否通过 是
议案2.00《关于对外担保的议案》
2.01《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：
出席表决权股份数（股） 517,790,472
同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例%
现场投票结果 517,330,472 99.9112% 0 0.0000% 0 0.0000%
网络投票结果 390,000 0.0753% 0 0.0000% 70,000 0.0135%
累计投票结果 517,720,472 99.9865% 0 0.0000% 70,000 0.0135%
其中：
中小投资者投票股份（股） 122,895,119
同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例%
中小投资者投票结果 122,825,119 99.9430% 0 0.0000% 70,000 0.0570%
是否通过 是
2.02《关于公司及子公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》
表决结果：
出席表决权股份数（股） 517,790,472
同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例%
现场投票结果 517,330,472 99.9112% 0 0.0000% 0 0.0000%
网络投票结果 390,000 0.0753% 0 0.0000% 70,000 0.0135%
累计投票结果 517,720,472 99.9865% 0 0.0000% 70,000 0.0135%
其中：
中小投资者投票股份（股） 122,895,119
同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例%
中小投资者投票结果 122,825,119 99.9430% 0 0.0000% 70,000 0.0570%
是否通过 是
2.03《关于公司及控股子公司为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议
案》
表决结果：
出席表决权股份数（股） 517,790,472
同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例%
现场投票结果 517,330,472 99.9112% 0 0.0000% 0 0.0000%
网络投票结果 390,000 0.0753% 0 0.0000% 70,000 0.0135%
累计投票结果 517,720,472 99.9865% 0 0.0000% 70,000 0.0135%
其中：
中小投资者投票股份（股） 122,895,119
同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例%
中小投资者投票结果 122,825,119 99.9430% 0 0.0000% 70,000 0.0570%
是否通过 是
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：齐波、龚莹
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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