证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-130
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知已于2019年11月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年12月7日下午13:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
《关于投资设立子公司的公告》于2019年12月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-131。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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