证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-087
广东国立科技股份有限公司
关于对参股公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2019年12月9日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对参股公司增资扩股的议案》，同意公司使用自有资金不超过2,461万元对参股公司东莞市国弘新材料有限公司（以下简称“国弘新材”）增资扩股，公司授权董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的增资事宜。
增资后，国弘新材注册资本为5,000万元人民币，公司持股比例为51%。
（二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合资对手方介绍
1、公司名称：东莞市康田物业投资有限公司
2、统一社会信用代码 ：91441900MA540FWH3C
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：100万元人民币
5、经营范围：物业投资，自有物业租赁，教育投资。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
6、法定代表人：侯莲
7、注册地址：广东省东莞市道滘镇金牛新村三横路九巷8号502室
8、股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
侯莲 90 90%
叶映雪 10 10%
合计 100 100%
侯莲为东莞市康田物业投资有限公司的实际控制人。
三、投资标的的基本情况
（一）增资前基本信息
公司名称：东莞市国弘新材料有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币889万元
经营范围：生产、销售：环保新材料；物业租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人：侯莲
注册地址：东莞市道滘镇厚德村新庆村民小组南阁10路
股权结构：
股东名称 出资金额（万 出资比例 出资方式 实缴资本（万
元） 元）
东莞市康田物业投资有限公司 800 89.99% 货币 300
广东国立科技股份有限公司 89 10.01% 货币 0
合计 889 100% 货币 300
（二）增资后的基本信息
公司名称：东莞市国弘新材料有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：生产、销售：环保新材料；物业租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人：黄喜
注册地址：东莞市道滘镇厚德村新庆村民小组南阁10路
股权结构：
股东名称 出资金额（万 出资比例 出资方式
元）
广东国立科技股份有限公司 2,550 51% 货币
东莞市康田物业投资有限公司 2,450 49% 货币
合计 5,000 100% 货币
（三）主要财务信息
国弘新材成立于2018年4月，成立以来主要在做生产厂房的建设规划、报建等工作，尚未进行生产经营，故无营业数据。截至2019年9月30日，国弘新材资产总额3,006,131.6元，无应收账款等应收款项，负债总额6,131.6 元，无应付账款，净资产总额3,000,000元，以上数据未经审计。未有担保、诉讼与仲裁等或有事项。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
此次对国弘新材增资以后，国弘新材将在东莞市道滘镇南阁工业区建设建筑面积约8万平方米的环保新材料产业园，产业园建立后能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合资源，拓展公司生产及业务规模，进一步提升公司的核心竞争力，实现公司的持续稳定发展。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、国弘新材在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
六、备查文件
《第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2019年12月9日
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