证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-081
广东国立科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于2019年12月5日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019年12月9日上午11:30在公司会议室召开，以现场方式结合通讯方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事会主席刘转强女士通过通讯方式参会。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董事会秘书周凤霞女士列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》
经审议，监事会同意：在募投项目投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“研发中心技术改造项目”调整部分设备及延期至2020年12月31日前实施完成，对募投项目“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、增加实施主体及延期至2021年6月30日前实施完成。
本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号：2019-084）。
2、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2019年12月9日
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