证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2019-54
五矿发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 677,302,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.1864
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事汤敏先生、董事张进贤先生因工作
原因未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 677,302,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业
务额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 677,302,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于修订本公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 677,302,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于修订本公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 677,302,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 676,499,823 99.8815 802,286 0.1185 0 0.0000
6、议案名称：关于修订本公司《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 677,302,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 677,302,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于选举公司 6,654,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
2 关于调整公司 6,654,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及下属子公司
开展应收账款
保理及应收票
据贴现业务额
度的议案
关于修订本公
3 司《章程》部 6,654,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分条款的议案
关于公司为全
7 资子公司提供 6,654,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案3《关于修订本公司<章程>部分条款的议案》、议案 7《关于公司为全资子公司提供担保的议案》以特别决议方式审议通过，上述两项议案获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、覃家壬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2019年12月10日
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