证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2019-13
南宁化工股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十六次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币35万元，其中财务报表审计费用为人民币23万元，内部控制审计费用为人民币12万元。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司实际情况及经营需要，公司已搬迁至广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层办公，为此，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相应修订如下：
（一）、拟对《公司章程》修订：
修订前 修订后
第六条 广西壮族自治区南宁市良 第六条 公司住所：广西壮族自治区
庆区银海大道1223号。 南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港
邮政编码：530221 务大厦29层。
邮政编码：530021
第四十五条 第一款 第四十五条 第一款
本公司召开股东大会的地点为:广 本公司召开股东大会的地点为:广
西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号
1223号,或股东大会通知中载明的地址。北部湾国际港务大厦29层,或股东大会
通知中载明的地址。
（二）、根据上述《公司章程》条款的修改，拟对《股东大会议事规则》做出相应修改如下：
修订前 修订后
第七条 第一款 第七条 第一款
本公司召开股东大会的地点为：广 本公司召开股东大会的地点为：广
西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号
1223号，或股东大会通知中载明的地址。北部湾国际港务大厦29层,或股东大会
通知中载明的地址。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司拟于2019年12月25日下午14:30在广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》等2项议案。
南宁化工股份有限公司董事会
2019年12月9日
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