股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－067
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于拟出售参股子公司股权暨签订<股权转让协议>的议案》
公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融”）拟与上海开韵文化传播有限公司（以下简称“开韵”）或开韵指定的第三方签署股权转让协议，将其持有的康曦影业 45.4539%的股权及其在《股权转让协议》及《增资协议》项下2019年、2020年的业绩承诺和补偿安排相关的权利义务转让给开韵或开韵指定的第三方，转让价格共计人民币 15,000 万元。本次交易实施后，悦融不再持有康曦影业股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需在董事会审议通过后提交股东大会审议。
关联董事周镇科先生回避表决本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019年12月10日
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