杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-056
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第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议通知及相关文件已于2019年12月3日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长夏柏林先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
为有效盘活公司现有资产，优化融资结构，提高长期负债比例，提升运营能力，公司拟以部分机器设备类资产为标的物以售后回租的方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额为3亿元，期限为5年，在付清租金等全部款项后，租赁物由公司以名义货价回购。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其他授权代表与太平石化金融租赁有限责任公司签署本次融资租赁的相关法律文件并办理与本次交易相关的其他事项，本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：临2019-057）。
二、审议通过《关于终止发行超短期融资券的议案》。
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鉴于公司目前负债结构，发行超短期融资券已不能实现优化公司融资结构的目的，现终止本次超短期融资券发行事项。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于终止发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2019-058）。
三、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2019年12月25日（星期三）下午14:30在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为2019年12月19日（星期四）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下议案：
序 方案名称 投票股东类型 是否为特别决
号 A股股东 议事项
1 关于公司拟开展融资租赁业务的议案 √ 否
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（》公告编号：临2019-059）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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