证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:临2019-055
锦州港股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月29日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事11人,参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向各合作融资机构申请2020年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产运营和业务发展等融资需求,公司2020年度拟向各合作融资机构(包含但不限于银行、金融租赁公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司、财务公司等)申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度,用于公司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务,其中单一融资机构授信总额不超过30亿元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-056)。
本项议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2019年12月10日
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