证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-091
上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年12月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年12月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为6人），董事长JINSHAN ZHANG先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，同意聘任沈豪星先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2019年12月10日
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