证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-090
广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2019年12月9日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2019年12月6日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事冯康、何烈军、罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于2017年度及2018年度审计报告的议案》
为公司2019年度非公开发行A股股票之目的，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度及2018年度财务报表进行了专项审计。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字F-132号）及《2018年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字F-133号）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字F-132号）及《2018年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字F-133号）。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任孙菁青女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会
第二十六次会议决议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2019年12月10日
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