证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2019-066
浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2019年11月29日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年12月10日在公司杭州会议室举行,会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。方毅先生主持会议,公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年12月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的公告》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年12月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年12月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
董事会
2019年12月10日
查看公告原文