宜通世纪：第四届董事会第五次会议决议公告

    宜通世纪科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月6日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年12月9日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
    
    经出席会议董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
    
    一、审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
    
    同意公司将所持深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权作价1.7亿元转让给珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-120）。公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    董事钟飞鹏、童文伟、史亚洲系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择日召开股东大会审议本议案。
    
    特此公告。
    
    宜通世纪科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年12月9日

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