（公司简称：江苏索普；证券代码：600746）
2020 年第二次临时股东大会
会议材料
江苏索普 2020 年第二次临时股东大会
会议材料目录
会议须知........................................................................................................................................... 3
会议议程安排................................................................................................................................... 5
会议议案介绍................................................................................................................................... 7
议案 1、购买索普集团求索路 88 号的空压氮压站、上焦厂房等 4 处工业厂房的议案。
.................................................................................................................................................. 7
议案 2、购买索普集团求索路 87 号的一宗土地使用权及地上 5 处建筑物的议案。 ...... 8
2/8
江苏索普 2020 年第二次临时股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人
数及其所持有表决权的股份总数。
三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事
和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，
股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出
现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每
3/8
江苏索普 2020 年第二次临时股东大会
一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃
权”。
七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决
权股东所持股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，
由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不
负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。
九、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所参加本次股东大会，
并出具法律意见书。
4/8
江苏索普 2020 年第二次临时股东大会
会议议程安排
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 3 月 2 日（星期一）14：00；网络
投票时间：2020 年 3 月 2 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省镇江市求索路 101 号，公司二楼会议室。
三、会议召开方式：
现场投票与网络投票相结合
四、会议主持人：
董事长胡宗贵先生
五、会议安排：
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）
（二）主持人宣布会议开始
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知
（四）推选监票人和计票人
（五）审议各项议案
1、购买索普集团求索路 88 号的空压氮压站、上焦厂房等 4 处工
业厂房的议案。
5/8
江苏索普 2020 年第二次临时股东大会
2、购买索普集团求索路 87 号的一宗土地使用权及地上 5 处建筑
物的议案。
（六）现场会议股东及股东代表审议发言
（七）现场投票表决、计票及上传现场投标结果
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）宣布本次会议合并表决结果
（十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）主持人宣布大会结束
6/8
江苏索普 2020 年第二次临时股东大会
会议议案介绍
议案 1、购买索普集团求索路 88 号的空压氮压站、上焦厂房等 4
处工业厂房的议案。
各位股东：
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在建工程
40000Nm3/h 空分项目正在建设中，经项目组充分研究论证，项目包含的空压氮
压站、电力蒸汽分配站及物资仓储、维修等后勤用房，可以使用江苏索普（集团）
有限公司（以下简称“索普集团”）现有的空压氮压站、上焦厂房等四处房产，
有利于节约投资、加快工期。
经江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2020]第 022 号资产评估报告，上
述房产合计面积 4008.79 平方米，在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的评估价值
为 790.11 万元，最终交易金额以经国资监管部门备案的评估值为准。
索普集团为本公司控股股东，本次交易涉及关联交易。独立董事对本次关联
交易事项进行了事前认可，并发表了明确的独立意见；公司董事会审计委员会对
本次关联交易发表了书面审核意见。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 15 日披露的《江苏索普关于购买厂房土地
暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-007）。
本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东大会，
请各位股东予以审议。
以上议案，请各位股东审议，请关联股东回避表决。
7/8
江苏索普 2020 年第二次临时股东大会
议案 2、购买索普集团求索路 87 号的一宗土地使用权及地上 5
处建筑物的议案。
各位股东：
公司为满足 ADC 技术提升项目建设需要，拟购买位于求索路 87 号，面积
为 204,118.80 平方米的地块，及该地块上无证厂房、办公楼合计 3334.66 平方米。
经中联资产评估集团有限公司中联评报字[2020]第 108 号评估报告，上述土
地、房产，在评估基准日 2019 年 11 月 30 日的评估价值为 4575.19 万元，最终
交易金额以经国资监管部门备案的评估值为准。
索普集团为本公司控股股东，本次交易涉及关联交易。独立董事对本次关联
交易事项进行了事前认可，并发表了明确的独立意见；公司董事会审计委员会对
本次关联交易发表了书面审核意见。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 15 日披露的《江苏索普关于购买厂房土地
暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-007）。
本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东大会，
请各位股东予以审议。
以上议案，请各位股东审议，请关联股东回避表决。
江苏索普化工股份有限公司
2020 年 2 月 20 日
8/8
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
