证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-060
江苏扬农化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于二〇一九年十二月三日以书面方式发出通知，于二〇一九年十二月六日以现场方式在扬州涵田汇金度假酒店召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事周颖华和吴建民因公出差，未能出席本次会议，书面委托董事周其奎代行议案表决权。监事会成员列席了会议。会议由全体董事推举覃衡德主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举董事覃衡德为第七届董事会董事长。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举覃衡德为薪酬与考核委员会委员。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举覃衡德为提名委员会委员。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举覃衡德为战略委员会委员，并选举覃衡德为主任委员。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一九年十二月九日
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