证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2019－065
丹化化工科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号），公司九届二次董事会提议《公司章程》进行相应修订，具体如下：
章程原条款 章程修订后条款
第二十三条 公司在下列情况下，可
第二十三条 公司在下列情况下，可以 本以章依程照法的规律定、行，政收法购规本公、部司门的股规份章：和
依照法律、行政法规、部门规章和本章 （一）减少公司注册资本；
程的规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股票的其他公
(一)减少公司注册资本； 司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公 （三）将股份用于员工持股计划或
司合并； 者股权激励；
(三)将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公
(四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 收购其股份的；
购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的
除上述情形外，公司不进行买卖本 可转换为股票的公司债券；
公司股份的活动。 （六）为维护公司价值及股东权益
所必需；
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 可第二以十通四过条公开公的司集收中购交本易公方司式股，份或，者
以选择下列方式之一进行： 法律法规和中国证监会认可的其他方
(一)证券交易所集中竞价交易方 式进行。
式； 公司因本章程第二十三条第一款
(二)要约方式； 第（三）项、第（五）项、第（六）
(三)中国证监会认可的其他方式。 项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三
第二十五条 公司因本章程第二十三 条第(一)项、第(二)项规定的情形收
条第(一)项至第(三)项的原因收购本 购本公司股份的，应当经股东大会决
公司股份的，应当经股东大会决议。公 议；公司因第(三)项、第(五)项、第
司依照第二十三条规定收购本公司股 (六)项规定的情形收购本公司股份
份后，属于第(一)项情形的，应当自收 的，应当经三分之二以上董事出席的
购之日起10日内注销；属于第(二)项、董事会会议决议。
第(四)项情形的，应当在6个月内转让 公司依照本章程第二十三条规定
或者注销。 收购本公司股份后，属于第(一)项情
公司依照第二十三条第(三)项规 形的，应当自收购之日起10日内注定收购的本公司股份，将不超过本公司 销；属于第(二)项、第(四)项情形的，已发行股份总额的5%；用于收购的资金 应当在6个月内转让或者注销；属于应当从公司的税后利润中支出；所收购 第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的股份应当1年内转让给职工。 的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百分
之10，并应当在三年内转让或者注销。
第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连 更换，并可在任期届满前由股东大会
选连任。董事在任期届满以前，股东大 解除其职务。董事任期三年，任期届
会不能无故解除其职务。 满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至
届董事会任期届满时为止。董事任期届 本届董事会任期届满时为止。董事任
满未及时改选，在改选出的董事就任 期届满未及时改选，在改选出的董事
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、就任前，原董事仍应当依照法律、行
部门规章和本章程的规定，履行董事职 政法规、部门规章和本章程的规定，
务。 履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管 董事可以由总裁或者其他高级管
理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级 理人员兼任，但兼任总裁或者其他高
管理人员职务的董事以及由职工代表 级管理人员职务的董事以及由职工代
担任的董事，总计不得超过公司董事总 表担任的董事，总计不得超过公司董
数的1/2。 事总数的1/2。
公司不设职工代表董事。 公司不设职工代表董事。
第一百零七条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会 第一百零七条 董事会行使下列
报告工作； 职权：
(二)执行股东大会的决议； (一)召集股东大会，并向股东大
(三)决定公司的经营计划和投资 会报告工作；
方案； (二)执行股东大会的决议；
(四)制订公司的年度财务预算方 (三)决定公司的经营计划和投资
案、决算方案； 方案；
(五)制订公司的利润分配方案和 (四)制订公司的年度财务预算方
弥补亏损方案； 案、决算方案；
(六)制订公司增加或者减少注册 (五)制订公司的利润分配方案和
资本、发行债券或其他证券及上市方 弥补亏损方案；
案； (六)制订公司增加或者减少注册
(七)拟订公司重大收购、收购本公 资本、发行债券或其他证券及上市方司股票或者合并、分立、解散及变更公 案；
司形式的方案； (七)拟订公司重大收购、收购本
(八)在股东大会授权范围内，决定 公司股票或者合并、分立、解散及变公司对外投资、收购出售资产、资产抵 更公司形式的方案；
押、对外担保事项、委托理财、关联交 (八)在股东大会授权范围内，决
易等事项； 定公司对外投资、收购出售资产、资
(九)决定公司内部管理机构的设 产抵押、对外担保事项、委托理财、置； 关联交易等事项；
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事 (九)决定公司内部管理机构的设会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 置；
聘公司副总裁、财务负责人等高级管理 (十)聘任或者解聘公司总裁、董
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 事会秘书；根据总裁的提名，聘任或
(十一)制订公司的基本管理制度； 者解聘公司副总裁、财务负责人等高
(十二)制订本章程的修改方案； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖
(十三)管理公司信息披露事项； 惩事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更 (十一)制订公司的基本管理制换为公司审计的会计师事务所； 度；
(十五)听取公司总裁的工作汇报 (十二)制订本章程的修改方案；并检查总裁的工作； (十三)管理公司信息披露事项；
(十六)法律、行政法规、部门规章 (十四)向股东大会提请聘请或更或本章程授予的其他职权。 换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十六条 在公司控股股东、实 第一百二十六条 在公司控股股东单
际控制人单位担任除董事以外其他职 位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理人 务的人员，不得担任公司的高级管理
员。 人员。
上述修订尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年12月9日
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