证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2019-039
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年12月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月24日 14点00分
召开地点：公司办公楼二楼第三会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》 √
2 《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》 √
3 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 √
4 《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用 √
蒸汽合同>、<原料供应协议>的议案》
5 《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限 √
公司签署<供用蒸汽合同>、<原料供应协议>的议案》
6 《关于公司及子公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应 √
协议>、<包装物供应协议>的议案》
7 《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限 √
公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
8 《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限 √
公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
9 《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》 √
10 《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年12月6日召开的公司2019年第四次临时董事会会议审议通过，详见公司于2019年12月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-034号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6、7、8、9、10
应回避表决的关联股东名称：山东博汇集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600966 博汇纸业 2019/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2019年12月23日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部。
六、 其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966传真：0533—8537777
邮编： 256405特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2019年12月6日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月24
日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议
案》
2 《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
3 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
4 《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署<供用电
合同>、<供用蒸汽合同>、<原料供应协议>的议案》
5 《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源
热电有限公司签署<供用蒸汽合同>、<原料供应协议>的议案》
6 《关于公司及子公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅
助原料供应协议>、<包装物供应协议>的议案》
7 《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴
化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
8 《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力
化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
9 《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
10 《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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