证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2019-034
山东博汇纸业股份有限公司
2019年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时董事会会议于2019年11月29日以书面、传真相结合的方式发出通知,于2019年12月6日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长李刚先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:
一、《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-035号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
二、《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-036号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
三、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-037号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
四、《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>、<原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-037号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
五、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用蒸汽合同>、<原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-037号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
六、《关于公司及子公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>、<包装物供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-037号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
七、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-037号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
八、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-037号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
九、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-038号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
十、《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-041号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
十一、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2019-039号公告。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一九年十二月六日
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