证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2019－041
山东博汇纸业股份有限公司
关于拟购买宿舍楼暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次交易需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为改善员工住宿条件，创造更好的生活环境，拟以评估值人民币1.62亿元（含税）向山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）购买部分专家公寓、员工宿舍。
博汇集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
二、关联方情况
（一）关联方关系介绍
博汇集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，博汇集团为公司关联方。
（二）关联人基本情况
1、企业名称：山东博汇集团有限公司
2、统一社会信用代码：91370321706375375R
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：杨延良
5、注册资本：13,524万人民币
6、注册地址：桓台县马桥镇大成工业小区
7、成立时间：1992年5月11日
8、经营范围：制造、销售蒸气、电、编织袋、轻工机械、纺织机械及配件；销售煤炭、标准件、劳保用品、烟、预包装食品、日用百货、建材、陶瓷、五金交电、文具用品、日用杂品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、财务数据：截至2018年12月31日，博汇集团经审计的总资产4,267,397.28万元，总负债3,075,862.60万元，2018年度实现营业收入2,477,290.47万元，净利润85,095.46万元。
10、实际控制人：杨延良，杨延良持有博汇集团90%的股份，为博汇集团实际控制人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：6栋专家公寓和7栋职工公寓。
2、地理地址：山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1666号和1686号
3、评估面积：7栋职工公寓24,181.89平方米、6栋专家公寓3,475.76平方米评估。
4、资产类型：实物房产
5、证载权属人：山东博汇集团有限公司
6、标的状态：交易标的权属清晰，博汇集团对该资产拥有完全的处置权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
四、本次交易的定价依据
公司聘请青岛天和资产评估有限责任公司作为资产评估机构出具了《青天评报字[2019]第QDV246号》评估报告，本次交易的定价是以该评估报告为基础。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易将有效改善员工住宿条件，创造更好的生活环境，满足公司进一步扩大经营规模和长远发展的需求，有利于吸引人才，进一步提升公司的综合竞争力。本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、本次交易履行的审议程序
2019年12月6日，公司召开2019年第四次审计委员会和2019年第四次临时董事会会议审议通过了《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》，其中董事会表决情况如下：无关联董事需回避表决，7名非关联董事一致同意本次关联交易。
审计委员会发表审核意见：本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，定价公允合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。此项交易尚须获得股东大会的批准，博汇集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事均事前认可同意此项关联交易，并发表了独立意见如下：本次关联交易是基于公司改善员工生活条件而发生的，符合公司实际需要；公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,其表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，定价公允合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次拟向关联方购买房产暨关联交易事项。
本次交易需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
七、历史关联交易情况
截止披露日过去12个月内，公司与博汇集团未发生除日常关联交易以外的交易。日常关联交易详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。
八、备查文件
1、博汇纸业2019年第四次临时董事会决议；
2、独立董事就相关事项发表的事前认可意见；
3、独立独董就相关事项发表的独立意见；
4、《青天评报字[2019]第QDV246号》评估报告
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十二月六日
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